Rattaché(e) à la Direction de la Conformité, l’objectif du poste est d’assurer le respect des réglementations bancaires et des lois :

• Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML-CFT)
• Sanctions-Embargos
• Conformité fiscale

Responsabilités Clés

1. Se tenir informé des évolutions légales et réglementaires, analyser leur impact, mettre en œuvre des projets de conformité en collaboration avec toutes les parties prenantes.
2. Effectuer une analyse des risques et préparer une évaluation de la conformité sur l'activité de la banque ainsi que sur les nouveaux produits ou services en amont de leur mise sur le marché.
3. Réaliser une surveillance et une évaluation basées sur les risques afin de mettre en œuvre des stratégies préventives/correctives pour résoudre les problèmes de conformité.
4. Examiner et réviser les politiques, procédures et manuels de conformité.
5. Préparer des rapports réglementaires.
6. Fournir des rapports internes réguliers aux organes de gouvernance pour tenir la direction locale, le conseil et la conformité du groupe informé de l'avancement des activités de conformité.
7. Fournir des autorisations/conseils/solutions aux équipes.
8. Suivre les observations de la conformité, des auditeurs externes, des auditeurs internes et des régulateurs.
9. Gérer des projets de conformité.
10. Promouvoir une culture de conformité solide, notamment sur la partie formation et sensibilisation.
11. Manager un collaborateur et potentiellement superviser des stagiaires.
12. Effectuer des tâches supplémentaires liées à la conformité (y compris la transmission du rôle de DPO)

Expérience

• Diplôme universitaire en droit (droit bancaire et financier, droit des affaires, droit des sociétés, conformité), finance, audit interne ou domaines connexes.
• Expérience professionnelle de 7 à 10 ans dans des institutions financières, dans un service de conformité ou service juridique.
• Anglais courant.

Compétences-clés

• Connaissance des produits et services bancaires.
• Connaissance des lois et réglementations bancaires, du droit des sociétés, de la protection des consommateurs.
• Compétences informatiques.
• Compétences analytiques.
• Compétences en gestion du temps / organisation.

Profil recherché

• Normes élevées de confidentialité et d'éthique.
• Attention aux détails et précision.
• Implication et esprit d'équipe.
• Excellentes compétences en communication - capacité à rédiger de façon claire et synthétique
• Profil orienté « solutions » des problèmes/questions
• Capacité à travailler dans un environnement multiculturel.